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江蘇蘇滬鋼管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")董事會(huì)于2012年2月25日以書(shū)面送達(dá)、傳真以及發(fā)送電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知，會(huì)議于2012年3月1日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議為有效決議。會(huì)議由董事長(zhǎng)唐永清先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

 

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理辦理2012年度日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銀行貸款相關(guān)事宜的議案》

 

　　同意授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)辦理2012年度日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銀行貸款相關(guān)事宜。

 

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　特此公告。

 

　無(wú)錫蘇滬特鋼有限公司

 

　　2012年3月2日